25.10.2017 / Раздел: Экономика

Черный список

chernyy-spisok-bankov-2016-2017.jpgБорьба с теневой экономикой бьет и по добросовестным клиентам банков, заверяют эксперты

Получить черную метку по подозрению в обналичивании денег просто: достаточно чтобы один раз банк усомнился в чистоте транзакции, а вот покинуть "черный список" сложно – внятной схемы финансовой реабилитации пока нет. В ближайшее время проблему планируют обсудить в Банке России. Росфинмониторинг подтверждает, что с начала 2017 года зафиксировано почти полмиллиона блокировок на общую сумму 180 млрд рублей, но в то же время специалисты этой структуры приняли всего одну тысячу жалоб от клиентов, недовольных действиями банка. Однако эксперты заверяют, на самом деле жалоб больше, поскольку основной поток жалоб идет в ЦБ, а Росфинмониторинг получает лишь малую часть. Еще порядка 10% клиентов пытаются разобраться с кредитной организацией самостоятельно. Однако на самом деле банкиры не готовы тратить время на дополнительный анализ операций клиентов и лишний раз рисковать, поэтому они в автоматическом режиме блокируют фигурантов черного списка. В результате сейчас снять статус подозрительного клиента, занимающегося обналичкой теневых доходов, можно только через суд, но процесс этот долгий и затратный.


230

РУБРИКИ НОВОСТЕЙ


РАЗДЕЛЫ СТАТЕЙ


АКТУАЛЬНОЕ

Кино будет?
Кино будет, но только через месяц.
Долгожданный финал?
Одним долгостроем в Омске станет меньше.
Экономическое сотрудничество
На других посмотреть и себя показать.
Вынужденная мера?
Стоимость проезда в омских автобусах неизбежно вырастет.

СВЕЖИЕ ИНТЕРВЬЮ

Бизнес-старт. Артём Матросов. Почему ваш аккаунт не продает
Отличия прямой продажи и имиджевого присутствия в социальных сетях. И почему вас могу...
Бизнес-старт.Артём Матросов. Работа с возражениями в интернете
Как бы хороши ни работала компания, рано или поздно она получает первый негативный от...