25.10.2017 / Раздел: Экономика

Черный список

chernyy-spisok-bankov-2016-2017.jpgБорьба с теневой экономикой бьет и по добросовестным клиентам банков, заверяют эксперты

Получить черную метку по подозрению в обналичивании денег просто: достаточно чтобы один раз банк усомнился в чистоте транзакции, а вот покинуть "черный список" сложно – внятной схемы финансовой реабилитации пока нет. В ближайшее время проблему планируют обсудить в Банке России. Росфинмониторинг подтверждает, что с начала 2017 года зафиксировано почти полмиллиона блокировок на общую сумму 180 млрд рублей, но в то же время специалисты этой структуры приняли всего одну тысячу жалоб от клиентов, недовольных действиями банка. Однако эксперты заверяют, на самом деле жалоб больше, поскольку основной поток жалоб идет в ЦБ, а Росфинмониторинг получает лишь малую часть. Еще порядка 10% клиентов пытаются разобраться с кредитной организацией самостоятельно. Однако на самом деле банкиры не готовы тратить время на дополнительный анализ операций клиентов и лишний раз рисковать, поэтому они в автоматическом режиме блокируют фигурантов черного списка. В результате сейчас снять статус подозрительного клиента, занимающегося обналичкой теневых доходов, можно только через суд, но процесс этот долгий и затратный.


255

РУБРИКИ НОВОСТЕЙ


РАЗДЕЛЫ СТАТЕЙ


АКТУАЛЬНОЕ

Космический визит
В декабре Омскую область с официальным визитом посетит глава Роскосмоса Дмитрий Рогоз...
Чистота под землёй
В Омске метро не работает, но его будут охранять и чистить.
Заслуженный отдых
Мэр Омска Оксана Фадина после года работы решила взять двухнедельный отпуск.
Какой базар?!
По-праздничному стабильно.

СВЕЖИЕ ИНТЕРВЬЮ

Интервью. Оксана Фадина
Всего за 12 месяцев мэру в юбке удалось то, что оказалось не под силу ее мужественным...
Методом проб и ошибок
Печально, но полезно. Акулы омского бизнеса решили похвастать.. своими неудачами. В К...