25.10.2017 / Раздел: Экономика

Черный список

chernyy-spisok-bankov-2016-2017.jpgБорьба с теневой экономикой бьет и по добросовестным клиентам банков, заверяют эксперты

Получить черную метку по подозрению в обналичивании денег просто: достаточно чтобы один раз банк усомнился в чистоте транзакции, а вот покинуть "черный список" сложно – внятной схемы финансовой реабилитации пока нет. В ближайшее время проблему планируют обсудить в Банке России. Росфинмониторинг подтверждает, что с начала 2017 года зафиксировано почти полмиллиона блокировок на общую сумму 180 млрд рублей, но в то же время специалисты этой структуры приняли всего одну тысячу жалоб от клиентов, недовольных действиями банка. Однако эксперты заверяют, на самом деле жалоб больше, поскольку основной поток жалоб идет в ЦБ, а Росфинмониторинг получает лишь малую часть. Еще порядка 10% клиентов пытаются разобраться с кредитной организацией самостоятельно. Однако на самом деле банкиры не готовы тратить время на дополнительный анализ операций клиентов и лишний раз рисковать, поэтому они в автоматическом режиме блокируют фигурантов черного списка. В результате сейчас снять статус подозрительного клиента, занимающегося обналичкой теневых доходов, можно только через суд, но процесс этот долгий и затратный.


62

РУБРИКИ НОВОСТЕЙ


РАЗДЕЛЫ СТАТЕЙ


АКТУАЛЬНОЕ

Кому на Руси жить хорошо?
Между тем, эксперты РИА Рейтинг посчитали, где на Руси жить хорошо
Новый год – новая работа
Омичи загадывают смену работы под бой курантов
Страсти по аукциону
«Читаешь «наезды» Сусликова – подозревай черные доходы» - это цитата из интервью испо...
Когда тайное становится явным
Прокуратура подтвердила, что у депутата регионального заксобрания Владимира Седельник...

СВЕЖИЕ ИНТЕРВЬЮ

Жизнь собачья
Куда уходят бюджетные миллионы и почему в омском спецавтохозяйстве нарушают законы?
Под каблуком
Что пообещала омичам Оксана Фадина?